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创业软件:关于参与投资设立产业投资基金筹划阶段的公告

时间:2018-01-09 11:53:08  来源:  作者:

  创业软件股份有限公司

  关于参与投资设立产业投资基金筹划阶段的公告

  特别说明:

  1、本次对外投资事项相关协议尚未签署,后续相关事宜将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

  2、本次交易未构成关联交易,也不涉及重大资产重组。提请投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  1、为有效借助专业投资机构的平台优势、专业团队优势和项目资源优势,拓展投资渠道,储备优秀的医疗信息化、大健康产业等相关行业的投资标的,创业软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自筹资金人民币 5000 万元与

  浙江浙商产融控股有限公司(以下简称“浙商产融控股”)、宁波新业涌金投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波新业”)共同投资设立浙江尚融产

  业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以最终工商登记名称为准以下,以下简称“基金”)。新设基金投资规模为人民币 30100 万元(最终规模以实际金额为准),其中公司出资人民币 5000 万元,浙商产融控股出资人民币 25000 万元,宁波新业出资人民币 100 万元。

  2、本次对外投资已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,根据《公司章程》 等有关规定,本次对外投资没有超出董事会议审批权限,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  1、浙江浙商产融控股有限公司

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  住所:浙江省杭州市萧山区宁围街道宁泰路 27 号江宁大厦 2 幢 6 层

  法定代表人:王卫华

  注册资本:10000000 万人民币

  经营范围: 实业投资;私募股权投资;受托企业资产管理;智能、软件技术开发、技术服务、成果转让;投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);财务信息咨询;市场调查;

  经济信息咨询(除商品中介);货物和技术的进出口业务;无需报经审批的一切

  合法项目**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)浙商产融控股股东及董事、监事、高级管理人员公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  2、宁波新业涌金投资管理合伙企业(有限合伙)

  类型:有限合伙企业

  住所:浙江省宁波大榭开发区永丰路 128 号 33 幢 207 室

  执行事务合伙人:宁波大榭汉胜企业管理有限公司

  总出资额:650 万人民币

  宁波新业的合伙人出资情况如下:

  合伙人 认缴出资额(万元) 认缴出资比例

  刘军 549.25 84.5%

  王卫华 28.6 4.4%

  鲍立明 14.3 2.2%

  陈潇笑 14.3 2.2%

  徐兵 14.3 2.2%

  董舟峰 14.3 2.2%

  沈利民 14.3 2.2%宁波大榭汉胜企业管理有限公司

  0.65 0.1%

  合计 650 100%

  宁波新业股东及董事、监事、高级管理人员公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  三、合伙协议的主要内容

  1、合伙人姓名、住所

  合伙企业由 3 个合伙人共同出资设立,其中普通合伙人 1 个,有限合伙人 2个。

  1.1 普通合伙人:宁波新业涌金投资管理合伙企业(有限合伙)

  住所:浙江省宁波大榭开发区永丰路 128 号 33 幢 207 室

  1.2 有限合伙人:浙江浙商产融控股有限公司

  住所:浙江省杭州市萧山区宁围街道宁泰路 27 号江宁大厦 2 幢 6 层

  1.3 有限合伙人:创业软件股份有限公司

  住所:浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号

  2、出资情况

  姓名或名称 合伙性质 认缴出资额(万元) 出资方式宁波新业涌金投资管理合伙企业(有限合伙)

  普通合伙人 100 货币

  浙江浙商产融控股有限公司 有限合伙人 25000 货币

  创业软件股份有限公司 有限合伙人 5000 货币

  合计 30100 -

  3、合伙企业的利润分配

  按如下方式分配:按各自实缴的出资比例分配利润。

  合伙企业的亏损分担,按如下方式分担 :合伙企业的经营亏损由合伙企业的全部财产承担,所有合伙人按各自实缴的出资比例分担亏损。当合伙企业财产不足清偿其全部债务时,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任,普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

  各合伙人可另行商定合伙企业具体的利润分配及亏损分担方式。

  4、合伙企业事务的执行

  有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。委托 1 个普通合伙人对外代表合伙企业执行合伙事务,执行事务合伙人应当每年度向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。其他合伙人不再执行合伙事务,不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况,有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙人可以决定撤销该委托。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)本次投资的目的

  公司此次参与投资设立基金,能够有效借助专业投资机构的平台优势、专业团队优势和项目资源优势,拓展投资渠道,储备优秀的投资标的,提升公司的综合竞争力。

  (二)存在的风险

  本次基金的设立目前还处于筹划阶段,合伙协议尚未签署,具体的投资收益、投资进度等尚需要进一步明确,存在不确定性。

  (三)对公司的影响

  本次参与设立基金是公司基于长远发展的战略性探索,该基金成立后将专门就医疗信息化、大健康产业等相关行业进行投资、孵化,符合公司和全体股东的利益。公司预计本次投资对公司业绩不产生重大影响。

  五、其他说明

  公司及有关各方将继续推进本次对外投资所涉及的各项工作,公司将根据相关法律法规的规定,及时履行相应审议程序并披露相关进展信息,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  六、备查文件

  《第六届董事会第五次会议决议》。

  特此公告。

  创业软件股份有限公司董事会

  2018 年 1 月 9 日

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